ดีเอสไอสั่งสอบเส้นทางการเงิน “นอท กองสลากพลัส” 39 รายการ 1,090 ลบ. เชื่อมโยงหลายกลุ่มทุนไทย

508
นอท กองสลากพลัส

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยถึงคณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด ดีเอสไอ ดำเนินการสอบปากคำนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” ในฐานะพยาน จากการรับเงินจำนวน 53 ล้านบาท จากขบวนการฟอกเงินและพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมเป็นเส้นทางเงินจำนวน 39 รายการ ซึ่งมาจากหลากหลายกลุ่มทุนไทย โดยให้เข้าชี้แจงภายในสิ้นเดือนมกราคม

ขณะนี้ ดีเอสไอ ได้แยกออกอีกคดี เป็นคดีพิเศษเลขที่ 6/2566 เกี่ยวข้องคดีฟอกเงินและพบพยานหลักฐานเป็นเส้นทางการเงินอีก 39 เส้นทางที่เชื่อมโยง นอท กองสลากพลัส มูลค่ากว่า 1,100 ล้านบาท และต้องมีการสอบสวนกลุ่มนายทุนสีเทาอื่นๆ เพิ่มเติม โดยภายในสิ้นเดือน ม.ค.นี้ นายพันธ์ธวัช จะต้องเดินทางมายื่นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

อธิบดีดีเอสไอยืนยันว่า พนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานชัดเจนที่จะดำเนินคดีกับนายพันธ์ธวัช ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ ที่สำนักงานฯ ได้มีการประสานงานกับดีเอสไอแล้ว และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาโดยตลอด